新昌农商银行一届董事会于2018年3月5日以通讯会议方式召开一届二十九次会议。

本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由本行董事长吴智晖主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于对浙江东高农业开发有限公司关联授信的议案》

表决结果：董事吕钢回避，同意10票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于对监事长2017年度工作进行审计的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于对浙江中财管道科技股份有限公司综合授信的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于对浙江中柴机器有限公司综合授信的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于对浙江省新昌县承恩轴承有限公司综合授信的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于对新昌县旅游集团有限公司综合授信的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司集团授信的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于对浙江中集铸锻有限公司集团授信的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于对新昌县金鹰齿轮箱有限公司集团授信的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过《关于对新昌县恒大建设有限公司集团授信的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于对浙江日发纺织机械股份有限公司集团授信的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新昌农商银行董事会

二0一八年三月五日