新昌农商银行董事会一届三十一次会议决议公告
新昌农商银行一届董事会于2018年5月25日在本行十五楼会议室召开一届三十一次会议。
本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议由本行董事长吴智晖主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。
会议审议并通过决议如下:
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》,报股东大会审议。
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
二、审议通过《2017年度行长工作报告》
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
三、审议通过《2018年一季度行长工作报告》
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
四、听取新昌农商银行2017年度主要业务指标排名通报
五、审议通过《2017年财务决算报告》,报股东大会审议。
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
六、审议通过《2018年财务预算报告》,报股东大会审议。
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
七、审议通过《2017年度利润分配方案》,报股东大会审议。
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
八、审议通过《2018年度固定资产购建预算方案》。
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
九、审议通过《2017年度流动性风险管理报告》
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
十、审议通过《2017年度资本管理报告》
表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
十一、审议通过《2017年度风险分析报告》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《2017年度关联交易报告》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《2017年度内部审计工作报告》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《2018年一季度内部审计工作报告》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《2017年度内控评价报告》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《2017年度董事长薪酬考核的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《2017年度监事长薪酬考核的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于修改内部人和股东关联交易管理办法的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于修改新昌农商银行章程的议案》,报股东大会审议。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《2017年年度报告》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于聘请股东大会见证律师事务所的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
二十三、听取独立董事述职报告
特此公告。
新昌农商银行董事会
二0一八年五月二十五日