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新昌农商银行董事会一届三十一次会议决议公告

时间:2018-05-25 发布者:新昌农商银行

新昌农商银行一届董事会于2018年5月25日本行十五楼会议室召开一届三十一次会议

本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议由本行董事长吴智晖主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。

会议审议并通过决议如下:

一、审议通过2017年度董事会工作报告》,报股东大会审议。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《2017年度行长工作报告》

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《2018年一季度行长工作报告

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

四、听取新昌农商银行2017年度主要业务指标排名通报

五、审议通过2017年财务决算报告》,报股东大会审议。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过2018年财务预算报告》,报股东大会审议。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

七、审议通过2017年度利润分配方案》,报股东大会审议。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

八、审议通过2018年度固定资产购建预算方案》。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

九、审议通过2017年度流动性风险管理报告》

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十、审议通过《2017年度资本管理报告》

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十一、审议通过《2017年度风险分析报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2017年度关联交易报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2017年度内部审计工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《2018年一季度内部审计工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《2017年度内控评价报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《2017年度董事长薪酬考核的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《2017年度监事长薪酬考核的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修改内部人和股东关联交易管理办法的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于修改新昌农商银行章程的议案》,报股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《2017年年度报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘请股东大会见证律师事务所的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十三、听取独立董事述职报告

特此公告。

 

新昌农商银行董事会

0一八年五月二十五日

 

 


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