新昌农商银行一届董事会于2018年6月6日在本行十五楼会议室召开一届三十二次会议。

本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由本行董事长吴智晖主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》，报股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于调整回山支行改造搬迁项目预算的方案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于对营业部进行装修改造的方案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于调整新昌农商银行组织架构的方案》。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、听取《新昌农商银行人力资源报告》

六、审议通过《新昌农商银行三年规划（2018-2020）》，报股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《2017年度部分重要审计报告》。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

新昌农商银行董事会

二0一八年六月六日