新昌农商银行监事会于2018年10月23日在本行十六楼会议室召开二届四次会议。监事长杨燕辉，监事徐建国、陈其新、李明东、张玲、俞春国、曾刚参加了本次会议。本次会议程序符合本行章程及有关规定规定，会议形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《新昌农商银行三季度行长工作报告》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于增加2018年度业务及管理费用预算的方案》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《新昌农商银行三季度资本管理报告》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《新昌农商银行三季度流动性管理报告》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《新昌农商银行三季度审计工作报告》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《新昌农商银行三季度关联交易报告》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《新昌农商银行大额风险暴露管理规定》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《新昌农商银行风险偏好、风险容忍度和风险限额管理规定》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于对浙江五洲新春集团控股有限公司关联（集团）授信》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过《关于对浙江新昌白云山庄有限公司关联（集团）授信的议案》

表决结果：监事徐建国回避，同意六票；弃权0票；反对0票。

十一、审议通过《关于对新昌鹤群大酒店有限公司关联授信的议案》

表决结果：同意七票；弃权0票；反对0票。

十二、会议听取了其他事项。

特此公告。

新昌农商银行监事会

二0一八年十月二十三日