新昌农商银行董事会三届九次会议决议公告
新昌农商银行董事会于2022年8月26日在本行15楼召开三届九次会议。
本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长潘金波主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。
会议审议并通过决议如下：
1.听取和审议《新昌农商银行2022年半年度行长工作报告》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
2.听取和审议《新昌农商银行2022年半年度流动性风险管理报告》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
3.听取和审议《新昌农商银行2022年半年度资本管理报告》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
4.听取和审议《新昌农商银行2022年半年度审计综合报告》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
5.听取和审议《新昌农商银行2022年半年度风险分析报告》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
6.听取和审议《新昌农商银行2022年半年度关联交易报告》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
7.听取和审议《新昌农商银行2022年风险偏好和风险容忍度指标体系》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
8.听取和审议《关于追加新昌农商银行2022年度贷款核销计划的议案》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
9.听取和审议《关于聘请会计师事务所进行2022年度年报审计的议案》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
10.听取和审议《新昌农商银行关于开展股权相关问题专项治理情况的报告》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
11.听取和审议《关于新昌农商银行设立“农商共富慈善冠名基金”的议案》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
12.听取和审议《关于对浙江德力装备有限公司关联（集团）授信的议案》
董事胡柏藩回避，表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
13.听取和审议《关于对浙江东高农业开发有限公司关联（集团）授信的议案》
董事吕钢回避，表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
14.听取和审议《关于对浙江新昌白云山庄有限公司关联（集团）授信的议案》
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
15.听取和审议关于修订《新昌农商银行产品（业务）洗钱风险评估管理规定》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
新昌农商银行董事会
2022年8月26日