新昌农商银行董事会四届一次会议决议公告
新昌农商银行董事会于2025年4月11日下午15:30在本行十五楼会议室召开四届一次会议。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由本行董事长杨琳主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。
会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《关于选举新昌农商银行董事长的议案》，选举杨琳为新昌农商银行董事长。
董事杨琳回避，表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票
2.审议通过《关于聘任新昌农商银行副行长（主持工作）的议案》，聘任陈一峰为新昌农商银行副行长（主持工作）
董事陈一峰回避，表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
3.审议通过《关于聘任新昌农商银行副行长的议案》，聘任石旭峰为新昌农商银行副行长，聘任唐均波为新昌农商银行副行长。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
4.审议通过《关于聘任新昌农商银行董事会秘书的议案》，聘任吕品品为新昌农商银行董事会秘书。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
5.审议通过《关于聘任部分部门经理的议案》，同意聘任张斌为新昌农商银行合规管理部总经理，聘任杨春为新昌农商银行计划财务部总经理，聘任蔡美云为审计部总经理。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
6.审议通过《关于董事会对董事长、各委员会及经营层进行授权的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
7.审议通过《关于确定新昌农商银行董事会各委员会委员、主任委员的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
8.审议通过《关于拨付2025年“农商共富”慈善冠名基金的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
9.审议通过《关于向浙江农商善行公益基金会捐赠100万元的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
新昌农商银行董事会
二0二五年四月十一日
浙江新昌农村商业银行股份有限公司独立董事对四届一次董事会的独立意见.pdf