新昌农商银行监事会于2018年5月25日上午在本行十六楼会议室召开一届二十一次会议。监事长夏安安，监事吴岳民、徐建国、陈其新、李明东参加了本次会议。本次会议程序符合本行章程及有关规定规定，会议形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《新昌农商银行2017年度监事会工作报告》，报股东大会审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《新昌农商银行2017年度审计报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《新昌农商银行2017年度监事会各项检查报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《新昌农商银行监事会2018度检查计划的议案》。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《新昌农商银行2017年度行长工作报告》。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《新昌农商银行2018年度一季度行长工作报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《新昌农商银行2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《新昌农商银行2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《2017年度利润分配方案》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过《2018年度固定资产购建预算方案》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十一、审议通过《新昌农商银行三年规划（2018-2020）》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十二、审议通过《新昌农商银行2017年度流动性风险管理报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过《新昌农商银行2017年度资本管理报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十四、审议通过《2017年度风险分析报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十五、审议通过《2017年度关联交易报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十六、审议通过《2017年度内部审计工作报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十七、审议通过《2018年一季度内部审计工作报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十八、审议通过《2017年度内控评价报告》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

十九、审议通过《关于对浙江德力装备有限公司关联授信的议案》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

二十、听取《新昌农商银行2017年度监事会对董事会及董事履职情况的报告》

二十一、听取《新昌农商银行2017年度监事会对监事履职情况的报告》

二十二、听取《新昌农商银行2017年度监事会对经营管理层及成员履职情况的报告》

特此公告。

新昌农商银行监事会

二0一八年五月二十五日