新昌农商银行董事会二届十次会议决议公告

新昌农商银行董事会于2019年9月5日在本行十五楼会议室召开二届十次会议。

本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由本行董事长吴智晖主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于吴智晖同志辞去新昌农商银行董事等职务的议案》，同意吴智晖同志辞去其所担任的新昌农商银行董事、董事长职务。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于选举新昌农商银行董事长的议案》，选举陆斌为新昌农商银行第二届董事会董事长。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于调整新昌农商银行董事会部分委员会委员、主任委员的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《新昌农商银行2019年半年度行长工作报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《新昌农商银行2019年半年度资本管理报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《新昌农商银行2019年半年度流动性管理报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《新昌农商银行2019年半年度风险分析报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《新昌农商银行2019年半年度关联交易报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《新昌农商银行2019年半年度审计工作报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过《关于修订新昌农商银行反洗钱工作职责的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十一、审议通过《关于对浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关联授信的议案》

董事杨琳回避，表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十二、审议通过《关于对美盛控股集团有限公司综合授信的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过《关于对浙江陀曼精密机械有限公司综合授信的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十四、审议通过《关于对浙江新昌三雄轴承有限公司集团授信的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

新昌农商银行董事会

二0一九年九月五日