新昌农商银行监事会二届十四次会议决议公告

新昌农商银行监事会于2020年4月10日在本行十六楼会议室召开二届十四次会议。监事长喻玲霞，监事徐建国、陈其新、俞春国、曾刚、李明东、张玲参加了本次会议。本次会议程序符合本行章程及有关规定规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

2. 审议通过《2019年度审计报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

3. 审议通过《2019年度监事会各项检查报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

4. 审议通过《监事会2020年检查计划的议案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

5. 审议通过《2019年度监事会对董事会及董事履情况的报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

6. 审议通过《2019年度监事会对监事履职情况的报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

7. 审议通过《2019年度监事会对经营管理层及成员履职情况的报告》

8. 审议通过《2019年度行长工作报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

9. 审议通过《关于调整总行部室组织架构的议案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

10. 审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

11. 审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

12. 审议通过《新昌农商银行转增资本方案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

13. 审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

14. 审议通过《2020年度固定资产购建预算方案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

15. 审议通过《关于部分房产处置的议案》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

16. 审议通过《2019年度流动性风险管理报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

17. 审议通过《2019年度资本管理报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

18. 审议通过《2019年度风险分析报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

19. 审议通过《2019年度关联交易报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

20. 审议通过《2019年度内部审计工作报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

21. 审议通过《2019年度内控评价报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

22.听取2019年度部分重要审计报告

23. 审议通过《2020年一季度行长工作报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

24. 审议通过《2020年一季度流动性风险管理报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

25. 审议通过《2020年一季度资本管理报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

26. 审议通过《2020年一季度关联交易报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

27. 审议通过《2020年一季度内部审计工作报告》

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

新昌农商银行监事会

二0二0年四月十日