浙江新昌农村商业银行股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

浙江新昌农村商业银行股份有限公司的各位股东:

浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会定于2021年9月30日召开新昌农商银行2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2021年9月30日上午8：30报到，9：00会议正式开始，会期半天。

二、会议地点：金融大厦17楼（新昌县七星街道七星路18号）。

三、参加对象及要求：
    1.会议对象为新昌农商银行股东。
    2.自然人股东本人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和授权委托书办理签到手续并参加会议。法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

四、会议议题：

1.听取和审议关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案（草案）；

2.听取和审议关于制定《浙江新昌农村商业银行股份有限公司股东黑名单管理办法(试行)》的议案（草案）；

3.听取和审议《浙江新昌农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会非职工监事、董事长、监事长选举办法》（草案）；

4.听取和审议《关于选举新昌农商银行第三届董事会董事的议案》（草案）；

5.听取和审议《关于选举新昌农商银行第三届监事会监事的议案》（草案）；

五、会议登记

1.登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件（加盖公章）、股金证、授权委托书及出席人身份证；个人股东应持有本人身份证和股金证；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和股金证进行登记。

2.登记时间：2021年9月24日（星期五）

上午9：00-11：30，下午14：30-17：00

3.登记地点：新昌县七星街道七星路18号金融大厦北附楼二楼放贷中心

六、其他事项：

1.会议具体内容及相关会议资料可在新昌农商银行网站（http:// www.xcbank.com）下载或浏览。

2.本次会议不安排食宿和纪念品，因参加会议所产生的交通费、食宿费等所有费用均需自理。

3.请参会人员严格落实疫情防控要求，包括但不限于:会前14天内未到过中高风险地区，未接触过具有境内中高风险地区旅行史或居住史的人员，未与新冠肺炎确诊病例（含无症状感染者）行程轨迹有交集等。

4.请相关参会人员务必准时到会。

5.联系人：杨可可，联系电话：0575-86266968  联系传真：0575-86015588

2021年第一次临时股东大会议案.rar

浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会

                                二0二一年九月十四日