新昌农商银行董事会三届十一次会议决议公告

新昌农商银行董事会于2022年12月14日在本行15楼召开三届十一次会议。

本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长潘金波主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。

会议审议并通过决议如下：

1.听取和审议《新昌农商银行2022年三季度行长工作报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票

2.听取和审议《新昌农商银行2022年三季度流动性风险管理报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票

3.听取和审议《新昌农商银行2022年三季度资本管理报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票

4.听取和审议《新昌农商银行2022年三季度审计综合报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票

5.听取和审议《新昌农商银行2022年三季度关联交易报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票

6.听取和审议《新昌农商银行2022年洗钱风险自评估工作报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票

7.听取和审议《关于调整新昌农商银行董事会部分委员会委员的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票

8.听取和审议《关于对浙江德力装备有限公司关联（集团）授信的议案》

董事胡柏藩回避，表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票

新昌农商银行董事会

                           2022年12月14日